Blanchiment : des banques américaines visées par une enquête

Plusieurs banques américaines sont visées par une enquête menée aux Etats-Unis sur des circuits de blanchiment d'argent qui auraient pu financer le trafic de drogue ou des activités terroristes, affirme le New York Times samedi. «Les autorités fédérales et locales enquêtent sur quelques-unes des plus grandes banques américaines qui auraient failli dans leur surveillance de transferts d'argent liquide, une faille qui pourrait avoir permis à des trafiquants de drogue et à des terroristes de blanchir de l'argent sale», indique le quotidien, citant plusieurs sources anonymes. Selon le journal, il s'agirait d'une des «actions anti-blanchiment les plus poussées» depuis des dizaines d'années aux Etats-Unis. Les autorités n'ont pas encore achevé leur enquête mais elles sont «tout près» d'engager des actions contre JPMorgan et examinent les activités passées de plusieurs autres géants du secteur, dont Bank of America, soutient le New York Times. Récemment, les autorités américaines ont mis à l'index plusieurs grandes compagnies qui ont commercé avec des pays frappés par des sanctions.
R. E.