Coopération algéro-américaine : atelier de formation à Alger sur «Enquête sur les crimes financiers»

Comment (9)

Salim Samai
26 mai 2022 - 9 h 28 min
Pour la RECUPERATION, le D.O.J est ideal! Sa cooperation doit etre TRES UTILE!
Le D.O.J. et ses agences doivent etre au courant de TOUS les « Bricolages » et MALVERSATIONS du Lingot de Chez Nous! Le Senateur D´Amato et les Organisations Juives US ont ACCULÈ les Banques Suisses & d`AUTRES au REMBOURSEMENT et la TRANSPARENCE!!
Ce matin sur RFI c´etait le tour de Glencose (Glencore) le Negociant Suisse…qui PROBABLEMENT a aussi « Achete » des « agents » de la Surfacturation en DZ!
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Anatole France
25 mai 2022 - 21 h 42 min
US GO HOME!
VIVE LE HAMAS!
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Anonyme
25 mai 2022 - 21 h 19 min
Ben après ça il faudra dire aux Américains de nous remettre Chakib khellil , un gros voyou financier que l Algerie demande aux Etats Unis . Donc les USA vous savez ce qui vous reste à faire sinon vs êtes pas crédible et c est poussé le bouchon qd même, venir nous former en délit financiers ou crimes et en même temps vous en protéger un sur votre territoire ayant une double nationalité et ayant commis ces délits pdt une fonction officielle en Algérie. Ben oui les état zamites d Amériques , c’est la meilleure celle là .
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Brahms
26 mai 2022 - 9 h 02 min
@Anonyme,
Félicitations pour votre commentaire, vous avez tapé dans le mile. J’ajouterai que les américains viennent jauger car ils pensent que les Russes vont déverser leur cash chez nous donc ils commencent à rôder comme des petits renards affamés et se cachent sous couvert de formation.
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Anonyme
26 mai 2022 - 12 h 18 min
Merci Brahms.
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Émigré de France
25 mai 2022 - 16 h 18 min
Les USA volent l argent des autres et donnent des cours de vol !?
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ALGERIENNE
25 mai 2022 - 7 h 47 min
Bonjour,
Belle initiative !
A une coopération réussie.
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Brahms
25 mai 2022 - 7 h 44 min
De la compétence et des moyens,
Il y a de multiples facettes en crimes économiques ou financiers. Le financement vient toujours par de l’argent facile car un terroriste ou son financier n’ira jamais s’user la santé dans une usine pour financer des crimes ou du terrorisme.
L’argent facile viendra donc essentiellement de la drogue, trafic d’armes et de la prostitution. Puis, avec le cash qu’il générera, il sera mis sur des placements financiers pour refaire d’autres revenus et ainsi de suite jusqu’à faire des coquettes sommes.
Ensuite, vous avez la barrière des déclarations de devises et pour l’Europe, il faut avoir 10 000 € et + pour justifier de la provenance de ces fonds et pour porter déclaration auprès du douanier avant de passer la frontière.
Seulement, vous avez des petits malins qui font plusieurs voyages avec moins de 10 000 € et n’ont plus besoin de déclarer. Exemple : Le trafiquant fera 03 voyages à 7 500 € = 22 500 € sans rien déclarer mieux qu’un seul voyage à 22 500 € avec obligation de déclarer.
Vous avez l’or où des trafiquants achètent des pièces d’or et font la revente dans le pays qu’il visite.
Vous avez aussi les cartes bancaires prépayées qui sont chargés de cash où le trafiquant passera la frontière avec sa carte bancaire en plastique puis ira vers un distributeur une fois la frontière passée pour retirer les sommes d’argent qu’il aura besoin via plusieurs distributeurs.
Vous avez des gens qui achètent et revendent des voitures, des montres en faisant des plus values financières à chaque transaction et ainsi, ils blanchissent leur cash.
In fine, le système est conçu pour être contourné et les trafiquants se font attraper quand ils sont trop gourmand c’est à dire quand ils veulent plein de choses (style villas somptueuses, manoir, grosse Mercedes ou puissant 4/4 dans le quartier etc..).
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Elephent Man
25 mai 2022 - 0 h 16 min
Perfect ! Well done.
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