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Par Nabil D. – Nous avons appris de sources sûres que le chef de file du mouvement islamiste – et désormais officiellement classé comme organisation terroriste – Rachad est sous enquête en Grande-Bretagne. En effet, Scotland Yard planche sur le dossier de ce ressortissant britannique soupçonné de blanchiment d’argent et d’activités … Lire la suite
Par Célia Schmidt – Trois ans après le scandale d’évasion fiscale des «Panama Papers», les journalistes continuent à analyser ces révélations qui ont fait couler beaucoup d’encre. Plusieurs enquêtes sont désormais ouvertes, mais les autorités panaméennes sont réticentes à fournir les informations aux services de sécurité des pays concernés. Bien … Lire la suite
Par Dr Arab Kennouche – On a peut-être trop vite fait d’oublier que les mafias traditionnelles sont souvent infiltrées par de puissants services secrets qui se jouent d’elles (ou collaborent) pour approcher et corrompre des personnages importants dans la hiérarchie sécuritaire de pays visés, comme dans le Chili de Salvador … Lire la suite
De nouvelles règles destinées à mieux lutter contre le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et le financement du terrorisme dans l’UE sont entrées en vigueur, a annoncé ce lundi la Commission européenne. Ces règles, contenues dans la quatrième directive anti-blanchiment, renforcent celles existantes par l’introduction de nombreuses modifications. Il s’agit, … Lire la suite
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