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Par Hani Abdi − Pour lutter efficacement contre le blanchiment d’argent, l’Association algérienne de lutte contre la corruption (AACC), dirigée par Djilali Hadjadj, fait 10 propositions. Il s’agit, selon cette association, de prendre «des mesures conservatoires» vis-à-vis des personnes politiquement exposées (PPE) qui «pourraient être prises en charge par un … Lire la suite
La Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) a transmis en 2016 à la justice une trentaine de dossiers de blanchiment d’argent, a appris l’APS auprès d’un responsable de cet organisme spécialisé. Avec ces nouveaux dossiers de blanchiment d’argent dont «le soupçon est avéré», le nombre global des dossiers portant … Lire la suite
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