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Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a présidé, mardi à Alger, une rencontre avec la Mission algérienne chargée de la présentation, au niveau international, des progrès réalisés dans le processus de modernisation et de développement du système national de prévention et de lutte contre les risques du blanchiment d’argent et … Lire la suite
La Banque d’Algérie vient de publier un nouveau règlement relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Ce règlement, publié dans le Journal officiel n° 58, a pour objet de définir le dispositif de … Lire la suite
Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a présidé, lundi au siège du ministère, une réunion extraordinaire de la Commission nationale d’évaluation des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive, indique un communiqué du ministère des Finances. Dans une … Lire la suite
Le gouvernement a examiné, lors de sa réunion présidée, mercredi, par le Premier ministre, Nadir Larbaoui, deux projets de décrets exécutifs liés à la prévention interne du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, indique un communiqué des services du Premier ministre. Ces deux projets de décrets exécutifs fixent «les … Lire la suite
Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a présidé, les 8 et 13 juillet courants au siège du ministère, les réunions de deux sessions extraordinaires de la Commission nationale d’évaluation des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive, indique … Lire la suite
Le gouvernement a écouté, mercredi, lors d’une réunion présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, un exposé présenté par le ministre des Finances portant création du comité national d’évaluation des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive. La … Lire la suite
Le procès de l’ancien DGSN Abdelghani Hamel n’a finalement pas eu lieu aujourd’hui. A la demande de la défense, le procès a été reporté au 11 mars. Il s’agit de l’affaire des biens présumés mal acquis de l’ex-DGSN et des membres de sa famille. Abdelghani Hamel est poursuivi pour «blanchiment … Lire la suite
Par Kamel M. – Décidément, il ne se passe pas un jour sans qu’on apprenne que le régime des Al-Nahyane est impliqué dans des affaires de blanchiment d’argent. Abu Dhabi, qui veut étendre ses tentacules à l’ensemble des pays du Maghreb, et dont le soutien au régime dictatorial de Gaïd-Salah … Lire la suite
Par Maître Nadira Azouaou – Dès 2005, en application des dispositions de la convention des Nations unies sur la criminalité transnationale, les pouvoirs publics algériens ont promulgué une série de textes pour prévenir et réprimer le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Mais ce n’est qu’en 2012 que … Lire la suite
Mahieddine Tahkout poursuivi pour blanchiment d’argent, corruption et trafic d’influence (procureur)
Mohamed El-Ghazi − L’Union européenne vient d’adopter une nouvelle liste noire de 23 pays impliqués, selon elle, dans le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. L’Union européenne vient d’intégrer à cette liste l’Arabie Saoudite. La Commission européenne n’a pas donné de détail quant à l’intégration du royaume saoudien à cette … Lire la suite
Par R. Mahmoudi – Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, a réfuté en bloc, dimanche lors d’une conférence de presse, ce qui avait été diffusé dans les médias concernant l’implication des imams dans le scandale de la cocaïne, qualifiant ces informations de «calomnie». Le ministre a … Lire la suite
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